Hỏi về hành vi lừa đảo góp vốn kinh doanh

Câu hỏi

Hỏi về hành vi lừa đảo góp vốn kinh doanh. Thưa luật sư! Tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Tôi có người chú tên Galaad Sauvage, quốc tịch Pháp. Chú tôi đến Việt Nam từ tháng 3 năm 2014 với mục đích đi du lịch và tìm kiếm công việc mới ở Việt Nam. Từ tháng 4 chú tôi bắt đầu quen biết một người Việt Nam ở khách sạn, sau nhiều cuộc trò chuyện, chú tôi nói tất cả ý định và cuộc sống với vị khách lạ đó. Biết lí do và toàn bộ câu chuyện, người đàn ông lạ mặt tên Cao Đẳng Chung tầm 40 tuổi, làm việc cho tổ chức thực phẩm đa chức năng đã đưa ra một kế hoạch nhằm chiếm đoạt tài sản của chú tôi. Anh Chung đưa ra rất nhiều thông tin và giấy tờ giả nhằm thuyết phục chú tôi rằng anh ta là người tốt, có vợ con, làm ăn đàng hoàng và có dự định mở cửa hàng, đang cần vốn. Trong gần 2 tháng làm quen anh Chung đã lấy được lòng tin của chú tôi và bắt đầu kêu gọi chú Galaad góp vốn kinh doanh. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2014, lấy tất cả lí do và các loại giấy tờ giả trong đó gồm cả chiếc điện thoại Iphone 4 đưa cho chú nhằm chứng minh cần vốn, cần tiền và tin tưởng ở chú Galaad, anh Chung đã lấy đi tất cả gần 64 triệu Việt Nam đồng của chú Galaad. không có hợp đồng vì chú Galaad hoàn toàn tin tưởng. Hiện nay tôi đang còn giữ những hóa đơn giao tiền của chú Galaad qua ngân hàng Việt com bank giữa những đợt chuyển tiền. Sau đó một thời gian, đầu tháng 8 chú tôi đòi hợp đồng và xem địa điểm kinh doanh thì anh Chung này mất tích hẳn, đổi tất cả số điện thoại. Hiện giờ chú tôi đã về nước đi làm và sẽ vẫn quay lại Việt Nam trong vòng 4 tháng nữa. Trước khi về chú có dặn tôi nếu tìm hiểu được thông tin thì giúp chú, đó cũng là số tiền chú đi làm tiết kiệm mà có. Vậy tôi muốn nhờ luật sư giúp đỡ và chỉ cho tôi hướng giải quyết nếu có thể tìm và đòi lại số tiền trên. Mong luật sư tư vấn giúp tôi! Tôi xin cảm ơn!

Trả lời

Trường hợp anh Chung có thực hiện việc kinh doanh, chú bạn giao tiền cho a Chung để góp vốn làm ăn chung:
- Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa anh Chung và chú bạn và phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc kinh doanh mới có thể xác định được trách nhiệm của anh Chung. Nếu thực tế có rủi ro trong kinh doanh và chú bạn và anh chung có thỏa thuận về việc hưởng lợi nhuận và chia sẻ rủi ro khi kinh doanh thì tranh chấp phát sinh trong trường hợp này là tranh chấp dân sự và vụ việc này sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.
- Nếu anh Chung thực chất có thực hiện kinh doanh và rủ chú bạn chung vốn, trên cơ sở sự tín nhiệm, chú bạn giao tiền cho anh Chung. Sau khi anh Chung có được tiền, anh Chung mới xuất hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn bỏ trốn, đánh tráo, không có khả năng hoàn trả vì đã sử dụng vào mục đích bất hợp pháp… thì hành vi này cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
Khi đó anh Chung sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 như sau:
“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;
b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.
2. Trường hợp anh Chung không kinh doanh, có dấu hiệu lừa chú bạn để chiếm đoạt tiền thì anh Chung sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật hình sự. Theo đó, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 khi thủ đoạn gian dối xuất hiện ngay từ đầu, người phạm tội cố ý đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm làm cho người khác tin đó là sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản (thủ đoạn gian dối xuất hiện trước hành vi chiếm đoạt).
Tùy vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi lừa đảo mà người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải chịu hình phạt tương ứng, cụ thể Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có quy định cụ thể về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:
“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”
Do vậy, chú bạn phải thu thập thêm các thông tin cụ thể để xác định được sự việc xảy ra có dấu hiệu gian dối của anh Chung hay không. Nếu có, để bảo đảm quyền lợi của mình, chú bạn nên làm đơn tố giác hành vi của anh Chung đến cơ quan Công an. Trên cơ sở đơn tố giác, cơ quan Công an sẽ tiến hành điều tra, xác minh để xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự không; nếu có thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi cho câu hỏi “Hỏi về hành vi lừa đảo góp vốn kinh doanh”, nếu còn vấn đề nào chưa rõ hoặc có trường hợp tương tự đang vướng mắc các bạn có thể trực tiếp gọi điện để được luật sư tư vấn giúp đỡ.

HÃY GỌI 1900 6280
ĐỂ NGHE LUẬT SƯ TƯ VẤN

Nội dung tư vấn trên website chỉ mang tính tham khảo, cần Luật sư tư vấn chi tiết quý khách vui lòng gọi 1900 6280

Bài cùng chuyên mục

Giới thiệu về Công ty luật Bách Dương

Trước hết Công ty Luật Bách Dương xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất!Với khẩu hiệu "An toàn pháp lý - Nền tảng thành công!" Trong quá trình hoạt động chúng tôi đã nhận được nhiều sự tin tưởng từ các quý khách hàng trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên một số thông tin chi tiết và các loại hình dịch vụ pháp lý được Công ty chúng tôi cung cấp thì không phải khách hàng nào cũng biết đến,...

Chi tiết

Luật sư Công ty luật Bách Dương trong vụ...

14/04/2020 1000

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 Hướng dẫn thủ tục thi hành...

Nghị định này quy định chi tiết các Điều 46, 60, 65, 73, 85, 86, 98 và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong hoạt động thi hành án...