Hỏi về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xử lý như thế nào

Câu hỏi

Hỏi về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xử lý như thế nào. A và B cùng hợp tác kinh doanh, nhưng sau đó A phát hiện B đã dùng số tiền (gần 90 triệu) của A để đầu tư việc khác không như ban đầu đã định và thất bại. A có thể kiện B được không? Nếu được thì sẽ kiện với tội danh gì? Do A và B chỉ liên lạc với nhau qua facebook và SMS. vậy facebook và SMS có thể dùng làm bằng chứng được không.
2. A đứng tên vay hộ B 1 khoản tiền với mục đích bù vào khoản tiền mà B đã dùng của công ty B hứa 4 tháng sau sẽ trả hết nhưng sau đó B đã không trả hết mà chỉ trả số tiền định kỳ hàng tháng mà ngân hàng quy định nhưng không đều đặn. A có thể kiện B được không? Nếu B đã sử dụng số tiền vay không đúng với mục đích B đã trình bày lúc mượn mà A không có bằng chứng thì có thể kiện được không và với tội danh gì.?

Trả lời

1. Đối với trường hợp đầu tiên, A hoàn toàn có thể tố cáo kiện B về hành vi: Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Căn cứ theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015:
“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;
b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”.
Mặc dù A và B chỉ liên lạc với nhau qua facebook, sms điện thoại và không có biên bản thỏa thuận về việc góp vốn. Tuy nhiên, những tin nhắn qua facebook và sms điện thoại đều có thể xem xét là chứng cứ pháp lý chứng minh việc A và B cùng hợp tác kinh doanh. Ngoài những yếu tố trên, A cũng nên thu thập những chứng cứ như: Chứng từ giao dịch ngân hàng hoặc biên bản giao nhận tiền giữa A và B để chứng minh B đã nhận số tiền 90 triệu với mục đích hợp tác kinh doanh, nhưng đã sử dụng tiền sai mục đích dẫn đến hậu quả việc làm mất toàn bộ số tiền.
2. Để xem xét việc A có thể khởi kiện B hay không thì cần xem xét lại thỏa thuận đứng tên vay hộ số tiền giữa A và B. Pháp luật không ghi nhận việc một người đứng tên vay tiền hộ người khác, nên việc A đứng ra vay tiền từ phía ngân hàng thì A sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ đã kí kết với ngân hàng. Tuy nhiên, cũng cần xem xét vấn đề A và B có giao kết một hợp đồng vay tiền sau khi A đã thực hiện vay tiền ở ngân hàng. Nếu A và B có giao kết một hợp đồng vay tiền và A có đầy đủ những căn cứ chứng minh B đã trả nợ không đúng hạn và sử dụng số tiền vay ban đầu không đúng với mục đích đã trình bày với A dẫn đến tình trạng không thể trả nợ thì A có thể kiện B về hành vi: Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản căn cứ Điều 175 Bộ Luật Hình sự.
Trân trọng !

HÃY GỌI 1900 6280
ĐỂ NGHE LUẬT SƯ TƯ VẤN

Nội dung tư vấn trên website chỉ mang tính tham khảo, cần Luật sư tư vấn chi tiết quý khách vui lòng gọi 1900 6280

hợp đồng vay tiền, lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, facebook, hợp tác kinh doanh

Bài cùng chuyên mục

Giới thiệu về Công ty luật Bách Dương

Trước hết Công ty Luật Bách Dương xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất!Với khẩu hiệu "An toàn pháp lý - Nền tảng thành công!" Trong quá trình hoạt động chúng tôi đã nhận được nhiều sự tin tưởng từ các quý khách hàng trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên một số thông tin chi tiết và các loại hình dịch vụ pháp lý được Công ty chúng tôi cung cấp thì không phải khách hàng nào cũng biết đến,...

Chi tiết

Giới thiệu Tổng đài tư vấn pháp luật...

26/05/2018 664

NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 60 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần buộc phải...